Causa Pyramis: solicitan procesamiento para tres personas por lavado de activos

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Causa Pyramis: solicitan procesamiento para tres personas por lavado de activos

La Fiscal铆a Federal N掳1 de Corrientes y la Procuradur铆a de Criminalidad Econ贸mica y Lavado de Activos (Procelac) solicitaron el procesamiento de tres personas acusadas de ingresar al mercado legal bienes provenientes del delito de intermediaci贸n financiera no autorizada, a trav茅s de la Cooperativa de Cr茅dito y Servicios Pyramis.

 

El pedido formulado por el Ministerio P煤blico Fiscal -a trav茅s del fiscal federal correntino Flavio Ferrini y la cotitular de la Procelac, Mar铆a Laura Roteta- sostuvo que los elementos probatorios recolectados 鈥減ermiten confirmar -con el grado de probabilidad requerido para esta etapa del proceso- la hip贸tesis inicial investigada鈥: la aplicaci贸n de fondos de origen delictivo a la operaci贸n de compra-venta de un inmueble ubicado en la calle Pago Largo al 900, en la capital provincial, disimulando as铆 la fuente real de los fondos y d谩ndole apariencia de licitud.

 

Una nueva maniobra detectada

El MPF se帽al贸 que el 12 de febrero de 2015, Mario Giudici adquiri贸 el inmueble por casi tres millones de pesos a trav茅s de la firma San Francisco Agropecuaria S.A. De acuerdo a la acusaci贸n, la actuaci贸n del hombre 鈥減ermiti贸 ocultar una relaci贸n crediticia existente鈥 entre el vendedor 鈥測 la COOPERATIVA PYRAMIS que formaba parte del conjunto de actos il铆citos de intermediaci贸n financiera no autorizada desarrollados por la entidad. Esto es as铆 porque la venta del bien inmueble de la calle Pago Largo a la firma SAN FRANCISCO AGROPECUARIA S.A. tuvo como objeto la cancelaci贸n de una deuda鈥 que se hab铆a contra铆do con la mencionada cooperativa, de la que Giudici formaba parte como s铆ndico suplente.

 

Apenas once d铆as despu茅s -el 23 de ese mes-, tambi茅n mediante San Francisco Agropecuaria, la propiedad fue vendida a Mario Argentino Boschetti a cambio de 3 millones en efectivo. De acuerdo al MPF, Boschetti era vocal suplente de Pyramis. El contador Oscar Bel茅n Cassani certific贸 las firmas del boleto de compra-venta.

 

鈥淓sta operaci贸n de compra-venta le sirvi贸 a la firma SAN FRANCISCO AGROPECUARIA S.A. para justificar fondos il铆citos鈥, ya que el primer vendedor 鈥渘o recibi贸 dinero como contraprestaci贸n por la venta del inmueble, sino que se trat贸 de un acto simulado por la suma de $1.500.000 en efectivo y la asunci贸n de la hipoteca que pesaba sobre el bien鈥. Con la segunda operaci贸n, 鈥渓a firma presidida por Giudici pudo generar un saldo a favor de $3.000.000, mientras que el comprador convirti贸 sus fondos il铆citos en el bien inmueble en cuesti贸n鈥.

 

Por esos motivos, los fiscales pidieron los procesamientos de los imputados por el delito de lavado de activos; Giudici y Boschetti en calidad de coautores y el contador Cassani como part铆cipe necesario. Sobre este 煤ltimo, el MPF resalt贸 que 鈥渉a sido escribano de Pyramis en varias oportunidades, conforme la documentaci贸n agregada en la causa 6354/16 que fue elevada al Tribunal Oral de esta ciudad, por lo que mal podr铆a desconocer c贸mo era el funcionamiento de la cooperativa y sus negocios il铆citos, y cuya funci贸n podr铆a tener relevancia en un eventual juicio penal鈥.

 

鈥淯na verdadera 鈥榖anca de hecho鈥欌

El dictamen recuerda que los integrantes de la Cooperativa de Cr茅dito y Servicios PYRAMIS fueron procesados por el delito de intermediaci贸n financiera no autorizada -art. 310 del C贸digo Penal-, por haber captado, desde el a帽o 2012 hasta al menos octubre de 2015, 鈥渇ondos del p煤blico, los que fueron posteriormente utilizados para el otorgamiento de pr茅stamos, descuento de cheques, la realizaci贸n de operaciones cambiarias, entre otras, cuando dicha cooperativa carec铆a de autorizaci贸n por parte del Banco Central de la Rep煤blica Argentina鈥.

 

鈥淢ediante este accionar, obtuvieron alrededor de $68.500.000 provenientes de personas ajenas a la entidad y capitalizaron intereses por m谩s de $9.500.000, lo que permiti贸 acreditar el montaje de una verdadera 鈥榖anca de hecho鈥 con, al menos, 212 clientes confirmados鈥, explicaron Ferrini y Roteta.

 

En esa l铆nea, agregaron que los frutos de la actividad ilegal no s贸lo fueron empleados para sostener y retroalimentar 鈥渆l funcionamiento il铆cito de la Cooperativa PYRAMIS, sino que tambi茅n se canalizaron hacia la econom铆a formal con la finalidad de disimular su ilicitud de origen y as铆 facilitar a las personas f铆sicas investigadas su mejor disfrute鈥.

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